证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-087
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容确切、准确和齐全，莫得
不实纪录、误导性推崇或要紧遗漏。
极端教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”捏券东谈主在意在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性科罚要求的，不成将所捏“明电转债”转机为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，极端提醒“明电转债”捏有东谈主在意在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者在意投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已餍足在相接 30 个交游日中至少 15 个交游日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公
司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中法例的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，伙同当前市集及公司自己情况，经过审慎磋商，
公司董事会情愿公司诳骗“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司科罚层肃肃
后续“明电转债”赎回的一谈磋商事宜。现将提前赎回“明电转债”的相关事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可转机公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可
转机公司债券向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先配售除外的余额和原鼓动烧毁
优先配售后的部分，选拔通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统
网上刊行的样式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所情愿，公司 6.73 亿元可转机公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
笔据《召募诠释书》的相关商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱治疗情况
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等法例和《召募诠释书》的规
定，本次刊行的可转机公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可转机为公司股份，运行
转股价为 24.23 元/股。
于董事会建议向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募
集诠释书》中磋商条目办理本次向下修正可转机公司债券转股价钱磋商事宜。
《对于向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，笔据公司 2021 年第二次临
时鼓动大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱治疗施行日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决策为：拟向施行权益分
派股权登记日登记在册的鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数缱绻，拟派发
现款红利总和东谈主民币 83,766,000 元(含税)。笔据《召募诠释书》以及中国证监
会对于可转机公司债券刊行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股治疗至 16.32 元/股，转股价钱治疗施行日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
以成本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润分配决策的股权登记日手艺，
公司因股权激发箝制性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总和。笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可转机公司债券发
行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股治疗至 16.05 元/股，转
股价钱治疗施行日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市指引，笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行
的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股治疗至 15.92 元/股，转股
价钱治疗施行日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润分配决策的股权登记日手艺，公
司因股权激发箝制性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总和。笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可转机公司债券发
行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股治疗至 15.57 元/股，转
股价钱治疗施行日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募
诠释书》中磋商条目办理本次向下修正可转机公司债券转股价钱磋商事宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正
“明电转债”转股价钱的议案》，笔据公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，
董事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转
股价钱治疗施行日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
成本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润分配决策的股权登记日手艺，公
司因股权激发箝制性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应疗营养配总和。笔据《召募诠释书》以及中国证监会对于可转机公司债券发
行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股治疗至 11.89 元/股，转
股价钱治疗施行日期为 2024 年 5 月 30 日。
箝制性股票激发贪图初次授予第二个根除限售期根除限售条件未竖立及回购注
销部分箝制性股票的议案》《对于回购刊出部分箝制性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分箝制性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分箝制性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），情愿公司回购刊出 2022 年
激发贪图初次授予的箝制性股票第二个根除限售期对应的不得根除限售的箝制
性股票统统 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象统统捏有的 286,000
股已获授但尚未根除限售的箝制性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司办理结束上述 1,395,700 股的刊出事宜。笔据
《召募诠释书》以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的相关法例，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股治疗至 11.91 元/股，转股价钱治疗施行日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至施行利润
分配决策的股权登记日手艺，公司因股权激发箝制性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以施行利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应疗营养配总和。笔据《召募诠释书》以及
中国证监会对于可转机公司债券刊行的相关法例，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条目触发情况
（一）有条件赎回条目
笔据《召募诠释书》的法例，“明电转债”有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转机公司债券：
① 在转股期内，淌若公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券捏有东谈主捏有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交游日
按治疗前的转股价钱和收盘价缱绻，治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘
价缱绻。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已餍足任何相接三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条目。
三、“明电转债”赎回施行安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
笔据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。缱绻经过如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券畴前票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的推行日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
辩认捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的整体“明电转债”捏有东谈主。
（三）赎回要领及手艺、公告安排
债”捏有东谈主本次赎回的磋商事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”捏有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”捏有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌样式
斟酌部门：公司证券部
斟酌地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
磋商电话：0755-27243637
磋商邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司推行箝制东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“明电转债”的情况
经公司自查，公司推行箝制东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、
高等科罚东谈主员在本次“明电转债”赎回条件餍足前六个月内不存在交游“明电转
债”情况。
五、其他需诠释的事项
行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前斟酌开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可转机
公司债券捏有东谈主恳求转机成的股份须为整数股。转股时不及转机 1 股的可转机公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关法例，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交游日上市指引，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查概念》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可转机公司债券提前赎回的法律概念书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
